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社会
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察觉敏锐！
警银联合快速反应！
73万元涉诈资金！
被成功拦截！
7月11日上午
浦发银行蚌埠淮河支行的工作人员发现
一客户账户被风控系统管控
有异常交易情况
遂立即与蚌埠市公安局
反电诈中心取得联系
联合开展核查
经查
男子陈某（化名）名下一张银行卡
于7月10日连续有两笔大额资金转入
共计73万元
后民警通过银行预留的手机号
成功联系上了
远在广东东莞的付款人李某（化名）
经了解
李某经一“网友”电话介绍
在网上投资理财
因“操作失误”
需缴纳73万元的“解冻金”
后通过“网友”的诱导
李某向陈某的账户分两笔
共转入现金73万元
后经反诈中心民警提醒
李某意识自己被骗
前往当地警方报警求助
陈某账户内的73万元
即被依法冻结！
最后
民警依法传唤陈某接受调查
陈某如实供述其将银行卡
出借给诈骗团伙“洗钱”
欲从中获利的事实
目前，案件正进一步办理中
诈骗套路揭秘
1、诱导投资：诈骗分子通过网络平台、社交软件等渠道，以“高收益、低风险”“内部渠道理财”等话术吸引受害人，诱导其进入虚假投资平台。
2、制造盈利假象：初期可能让受害人小额投入后快速“获利”并提现，以此获取信任，诱使受害人加大投入。
3、以“解冻金”等名义索要钱款：当受害人想要提现或平台“出现异常”时，诈骗分子会编造“操作失误需要缴纳解冻金”等理由，要求受害人向指定账户转账。
4、转移资金掩盖痕迹：诈骗分子会利用'卡农'提供的银行账户接收涉诈资金，增加追查难度。
在此，警方提醒广大市民：
一、在网上，任何自称有“内幕消息”“内部通道”等的投资理财都是诈骗！
二、请妥善保管好自己的银行卡、手机卡，千万不可因一点“蝇头小利”，进而成为犯罪分子的“帮凶”，让自己身陷囹圄。
编辑：侯艳秋
