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为强化财务领域廉洁风险防控，组织全行财务条线人员学习违规典型案例及正负面清单，将纪律要求深度融入财务审核、检查各环节，推进“双化”管理工作深化落实。
以负面清单为戒，严把财务审核关
结合清单中明确列出的"超标准接待""违规发放津贴"等负面行为，聚焦典型案例中暴露的“四风”问题及财经纪律红线，财务审核环节突出“靶向发力”。针对九大重点科目，建立“负面清单”数据库，对超标准、超范围、凭证不全的报销事项实行“一票否决”。通过将案例中的违规情形转化为具体审核要点，不合规、不合逻辑的报销均拦截，大大降低“搭车报销”“化整为零”“虚列费用”等隐形变异问题，让每一笔费用都能经过检验。在财务费用报销审核中，打造审核人员熟悉制度细节的业务能力，又具备"火眼金睛"的辨别能力。
以正面清单为纲，优化检查方法论
清单中"精简会议活动""规范调研考察"等正面指引，启示我们提升财务检查效能。实践中推行"三查工作法"：查凭证必核报销要素完整性，查账务必看报销逻辑合理性，查制度必问执行闭环性。去年我行开展财务辅导检查中，通过“非现场+现场”相结合方式，为支行查漏补缺，提升财务费用使用与管理规范化精细化水平，将正面要求转化为管理工具的价值。
以清单执行为镜，构建长效机制体
财务监督不能止于事后纠偏，更要建立预防机制。我行当前推行四项举措：一是警示教育融入财务日常，财经纪律及报销纪律嵌入日常培训内容，让“合规报销”成为员工自觉习惯。二是定期下发财务工作提示，结合内外部要求及时更新诸如"物品线上采购"等新型财务操作要求。三是清单要点嵌入财务审核，对超标支出实现系统、人工双硬控制。四是按季开展"问题回头看"，对前期各项检查辅导发现问题查看整改情况，实现对问题“查、改、跟”的闭环。
该行将持续以典型案例为警示、以制度执行为标杆，以财务监督为戒尺，在财务学习中保持“拧紧总开关”的态度，财务审核中坚守"毫米刻度"的严谨，在监督检查中保持"永远在路上"的清醒。不断夯实财务基础管理，以扎实的财务审核检查成效，为全行高质量发展提供坚实财务保障。（袁琴）
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